近日◈✿★，国内顶级量化私募机构幻方量化陷入一场牵涉金额高达1.18亿元的返佣案件◈✿★。此案涉及幻方量化市场总监李橙◈✿★，时间跨度长达六年◈✿★。案件曝光后◈✿★，幻方量化作为大模型DeepSeek的母公司◈✿★，其双重身份引发市场高度关注◈✿★。6年套取1.18亿佣金去年11月◈✿★，幻方量化市场总监李橙因涉及券商返佣被调查◈✿★。
近日调查显示◈✿★，李橙2018—2023年间涉嫌伙同某券商营业部经理◈✿★，通过虚构经纪人身份j9九游会官网◈✿★，将幻方量化交易导入指定营业部內田沙也加◈✿★，套取券商“交易佣金40%提成” 制度下的绩效奖金◈✿★，6年累计1.18亿元◈✿★。其中2000余万元流向李橙◈✿★。目前相关几名涉案人员已移交司法游戏代理◈✿★，◈✿★。
幻方量化称为个人行为据深圳商报·读创财经◈✿★，幻方量化相关人士称◈✿★，李橙个人确实在协助调查j9九游会官网◈✿★。首先这是个人行为◈✿★，不是公司行为◈✿★，公司没有做过返佣的行为◈✿★，目前也没有任何监管机构找到公司;第二◈✿★，公司之前也是不知情的网路游戏◈✿★，◈✿★，券商怎么给销售人员激励◈✿★，其实公司都是不知道的;第三◈✿★，公司对于所有的合作渠道◈✿★，都是一样的费率◈✿★，一样的佣金◈✿★，且佣金处于行业较低水平◈✿★。他还表示◈✿★，李橙并非公司高管◈✿★，只是普通的市场人员◈✿★。公司也在等调查结果◈✿★。等调查结果出来J9集团官网◈✿★，j9九游会◈✿★！◈✿★，公司才好处理◈✿★。“券商返佣”涉及灰色地带一位私募人士向记者介绍◈✿★，“券商返佣”通常指券商根据交易量返还一部分佣金给投资者◈✿★，包括量化私募等◈✿★。该人士表示◈✿★，出现这类情况的背后可能涉及券商为了吸引客户频繁交易◈✿★，从而增加自身的交易量和收入內田沙也加◈✿★。
这种行为容易引发利益冲突和腐败问题◈✿★。在圈内◈✿★，不少量化基金有很多高频交易內田沙也加◈✿★，佣金很高◈✿★，券商给予返点◈✿★，涉及的金额可能不菲J9集团官方网站◈✿★，◈✿★。一位量化私募公司高管透露◈✿★，“券商的最低佣金可能达到万零点八五◈✿★，或者万一◈✿★，在这个基础之上加的佣金都是可以返出来的◈✿★。返出来有的是通过公司的形式◈✿★，通过公司跟券商签约◈✿★，然后通过一些方式返给咨询费j9九游会官网j9.com◈✿★，◈✿★、信息服务费等◈✿★。”“返多少是商定◈✿★，没有具体的数字j9九游会官网◈✿★，一般在万一到万三之间j9九游会官网◈✿★。太高的话◈✿★，比如现在超过万三以上的返佣会比较难◈✿★，因为就太明显了◈✿★。”上述量化私募高管说◈✿★。
据其介绍◈✿★，“有时候量大了j9九游会官网◈✿★，确实是很可观的一笔收益◈✿★，举例来说◈✿★，比如2000万交易量◈✿★，正常的话可能会返两万块钱◈✿★，一个亿的线万块钱j9九游会官网ag九游会◈✿★，◈✿★，那相当于一个公司一个月的正常办公费用了內田沙也加◈✿★。10亿就是大约返100万块钱◈✿★。”上述量化人士说內田沙也加◈✿★。梁文锋的幻方进入量化新“四大天王”公开资料显示j9九游会官网◈✿★，幻方量化由梁文锋创立◈✿★，是中国量化投资领域的头部机构◈✿★。幻方量化旗下有两家百亿量化私募平台◈✿★，分别是2015年6月成立的浙江九章资产和2016年2月成立的宁波幻方量化◈✿★。幻方量化在2021年时曾达到千亿元规模◈✿★。公司于2023年4月成立深度求索(DeepSeek)公司◈✿★，进军通用人工智能领域◈✿★，并于2025年1月推出大模型DeepSeek◈✿★。
记者据私募排排网统计◈✿★，截至6月30日◈✿★，有业绩展示的50家百亿级私募上半年平均收益率达10.93%◈✿★，其中47家实现正收益◈✿★，占比高达94%◈✿★。在竞争激烈的市场环境下◈✿★，量化私募行业出现了新的“四大天王”◈✿★。来自量化投资与机器学习的数据显示◈✿★，衍复◈✿★、明汯◈✿★、九坤和幻方以600亿元至700亿元区间的管理规模成为新量化“四大天王”內田沙也加◈✿★。在业内人士看来◈✿★，伴随着市场结构性行情演绎◈✿★，私募基金赚钱效应显现◈✿★，特别是小盘股活跃行情带来的超额收益机会◈✿★。展望后市◈✿★，私募机构对下半年行情较为乐观◈✿★，人工智能◈✿★、新消费◈✿★、创新药和红利资产等◈✿★，仍是机构聚焦的方向內田沙也加◈✿★。
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